Alcance y finalidad de la política
Mercado Boost Pago es una entidad debidamente registrada, gestionada por Aphrodite Communications N. V., y cuenta con una licencia emitida por una autoridad gubernamental extranjera en Curacao. En ese marco, la organización cumple con la normativa aplicable a la industria del juego, tanto a nivel internacional como local, incluyendo las disposiciones orientadas a la prevención del lavado de dinero.
El objetivo es ofrecer un entorno seguro, confiable y estable para todos los jugadores. Por eso, se implementan procedimientos para verificar la identidad de cada usuario y evitar que personas que incumplan las reglas accedan a los servicios y productos. Las instancias principales de esta verificación incluyen la identificación mediante documentación válida y la validación del medio de pago.
Mercado Boost Pago casino se reserva el derecho de actualizar o complementar los términos de esta política para mejorar su aplicación. Cualquier modificación se realizará de acuerdo con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero. Cada usuario será informado con anticipación sobre los cambios, de modo que cuente con el tiempo necesario para conocer los procedimientos actualizados u otras disposiciones.
Lavado de dinero: distintas definiciones
Este delito puede interpretarse de distintas maneras, lo que a veces genera confusión entre los usuarios. Por eso, Mercado Boost Pago presenta los principales sentidos del término “dinero negro”:
- La transferencia de dinero o bienes provenientes de actividades delictivas con el objetivo de ocultar el origen de esos fondos o de facilitar que el responsable evite ser identificado.
- Ocultación del origen y la ubicación de fondos obtenidos de forma ilegal.
- Uso, posesión y transferencia de dinero con conocimiento de su origen ilícito.
- Participación, colaboración o incitación en actividades orientadas a la obtención de dinero de origen ilícito.
Verificación del cliente
Para confirmar que el cliente no esté vinculado a actividades de lavado de dinero, debe completar un proceso de verificación en tres etapas.
Paso n.º 1
En este paso, el usuario debe completar por su cuenta la información que se solicitará para la verificación posterior. Por lo general, en un formulario específico, se piden datos como nombre y apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de celular y domicilio.
Paso n.º 2
En la segunda etapa, la empresa revisará que la información que cargaste en la primera sea correcta y esté completa. Este paso solo se requiere si tenés previsto depositar o retirar más de $2,000. Para avanzar, vas a tener que sacar una foto de un documento que confirme tu identidad y completar una verificación bancaria que valide que sos el titular del medio de pago.
Paso n.º 3
Si el cliente realiza depósitos o retiros por encima de $5,000, deberá completar una verificación adicional. En ese caso, se le solicitará que indique el origen de los fondos y que confirme su relación con los mismos.
Política de Conocimiento del Cliente (KYC)
Un pilar clave de la política de prevención de lavado de dinero es la verificación integral de la identidad de cada cliente. Mientras que los tres pasos de verificación anteriores se enfocan únicamente en las transacciones de dinero, la política de «conozca a su cliente» tiene como objetivo identificar por completo al jugador.
Una vez creado el perfil, el cliente deberá validar su identidad presentando un documento respaldatorio. Tené en cuenta que la foto debe verse nítida y permitir leer claramente tu nombre y apellido, fecha de nacimiento, país y ciudad, además de tu imagen. Si hubiera dudas o situaciones particulares, el equipo de Mercado Boost Pago puede solicitar información adicional.
Atención al cliente
Las personas usuarias de Mercado Boost Pago pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente para consultar los términos de la política o dejar una queja o sugerencia. Para hacerlo, escribí a compliance@mercadoboost-pago.com.